Правила AML для криптовалют на территории Израиля начинают действовать с 1-го июня

Подробности

Опубликовано 29.05.2018 12:28

Просмотров: 252

С первого дня июня на территории Израиля вступает в силу закон, регламентирующий принадлежность всех цифровых валют к категории финансовых активов.

Данный проект правового документа был подписан Моше Калоном, министром финансов, и направлен на регулирование деятельности поставщиков финансовых услуг, а также на определение мер противодействия отмыванию денег путем использования виртуальных валют.

Согласно закону, все операторы, которые предоставляют доступ к цифровым активам, должны строго придерживаться норм AML/KYC, сразу же информировать о проведении подозрительных криптовалютных операций, в течение пяти лет сохранять документацию с адресами цифровых кошельков, IP-адресами, количеством каждой криптовалюты.

Представители израильского криптосообщества с оптимизмом приняли эту новость.